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Políticas Antilavado de dinero (AML) de U7BUY

Last modified: 2022-03-18

Esta política de U7BUY es prohibir e impulsar activamente la prevención de lavado de dinero y cualquier actividad que facilite lavado de dinero o la financiación de terroristas y actividades terroristas. U7BUY exige a sus gerentes, empleados y afiliados adherir a esta política para la prevención del uso de los servicios de la empresa para propósitos de lavado de dinero.

U7BUY opera en áreas donde hay regulaciones estrictas anti lavado de dinero (AML). Nosotros estamos comprometidos a cooperar con los departamentos locales de gestión financiera. U7BUY cumple con los estándares internacionales importantes, legislación local y requisitos jurisdiccionales, fortaleciendo y ajustando nuestros mecanismos de monitoreo interno y reprimiendo actividades ilegales relevantes.

Nosotros pronosticamos el nivel promedio normal de los artículos virtuales adquiridos por jugadores individuales en el juego, basados en la duración del tiempo de apertura del servidor del juego y su uso de esta como una base que determina si los artículos virtuales vendidos por el jugador son anormales.

Nosotros constantemente preparamos y ajustamos los límites diarios de transacción y límites de extracciones de dinero, basados en los requerimientos de seguridad y las condiciones actuales de transacción.

Si las transacciones ocurren frecuentemente en tu cuenta registrada o exceden un rango razonable, nuestro equipo evaluará y determinará si la transacción es sospechosa.

Si determinamos que una transacción es sospechosa basados en nuestra evaluación, nosotros podemos tomar medidas restrictivas como suspender o rechazar transacciones. Y si es posible, nosotros podemos cancelar la transacción tan pronto como sea posible y reportar a la autoridad competente, pero sin la obligación de notificar.

Cualquier regulación anti lavado de dinero requiere que nosotros monitoreemos y hagamos seguimiento de transacciones sospechosas para informar a los organismos legales correspondientes. Si nosotros creemos que hay alguna conexión con actividades criminales o lavado de dinero, nosotros tenemos el derecho de rechazar transacciones en cualquier etapa.









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Nos enfocamos en dar servicio a los usuarios, no garantizamos ningún producto financiero por medio. Cumplimos con las leyes de varios países, ponemos fin a los actos ilegales.